公告日期：2020-05-13

证券代码：835738 证券简称：浩林文化 主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：上海市普陀区兰溪路 900 弄天汇广场 4 号楼 1201 室公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长：蔡骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员财务负责人：张琳出席会议，华诚律师事务所朱晶晶律师、朱颖律师列席现场见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：同意股 500.00 万股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

（二）审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：同意股 500.00 万股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

（三）审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案；



议案内容：公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《上海浩林文化传播股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-007）及《上海浩林文化传播股份有限公司 2019年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意股 500.00 万股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份

总额 0%。



（四）审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报

告》的议案；

议案内容：公司 2019 年度财务报表已经根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字[2020]230029 号《审计报告》，公司根据该《审计报告》及经营情况编制了《2019 年度财务决算报告》，并根据对公司 2020 年的经营预测，编制了《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意股 500.00 万股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

（五）审议并通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案；

议案内容：公司 2019 年度财务报表已经根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字[2020]230029 号《审计报告》。

表决结果：同意股 500.00 万股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

（六）审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案；

议案内容：鉴于公司实际经营发展情况，2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转……
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