公告日期:2020-04-20
证券代码:835738 证券简称:浩林文化 主办券商:民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求,本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 11 日 13:00。预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835738 浩林文化 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的华诚律师事务所朱晶晶律师、朱颖律师。
(七)会议地点
上海市普陀区兰溪路 900 弄天汇广场 4 号 1201 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年年度董事会工作报告》的议案;
《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2020 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案;
《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2020 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年
年度报告》及《2019 年度报告摘要》。
(四)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议案;
《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年年度经营业绩进行了总结,《2020 年度财务预算方案》对公司 2020 年经营业绩进行了预测。
(五)审议《关于公司 2019 年度审计报告》的议案;
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2019 年年度《审计报告》。审计报告编号:众环审字[2020]230029 号。
(六)审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案;
鉴于实际经营发展情况,公司决定 2019 年年度不进行利润分配,未分配利润滚存至下一年度。
(七)审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构》的议案;
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年审计机构。(八)审议《关于浩林文化<公司章程>修订》的议案。
根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。
详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-011)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
本次会议采用现场登记。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2)委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东……
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