公告日期:2020-01-08
公告编号:2020-004
证券代码:835738 证券简称:浩林文化 主办券商:民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求,本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 5 日 13:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市普陀区兰溪路 900 弄天汇广场 4 号 1201 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所》议案
公司原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙), 现因各自业务发展需要,经友好协商,双方同意不再继续合作关系。经综合考量,根据服务意识、职业操守和履职能力,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
(一)登记方式
本次会议采用现场登记。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2)委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 2 月 5 日 12 时 00 分
公告编号:2020-004
(三)登记地点:上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场4号1201室公司会议室。四、其他
(一)会议联系方式:联系人:傅复强 联系电话:021-62775900/13501849652 邮
箱:fufuqiang@xuanyishijie.com
(二)会议费用:参会费用由各股东自行承担
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
上海浩林文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
上海浩林文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日
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