公告日期:2020-01-08
公告编号:2020-001
证券代码:835738 证券简称:浩林文化 主办券商:民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 28 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长蔡骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案。
1.议案内容:
公司原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙),现因各自业务发展需要,经友好协商,双方同意不再继续合作关系。 经综合考量,根
公告编号:2020-001
据服务意识、职业操守和履职能力,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案。
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海浩林文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
上海浩林文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日
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