公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-006
证券代码:835738 证券简称:浩林文化 主办券商:民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:监事会主席未能参会,过半数监事推选李芳主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
监事陈霏因故缺席,委托监事李芳代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》就2018年监事会的工作情况进行了回顾,并
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提出了2019年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月19日www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》。
与会监事经一致讨论,对《2018年年度报告及其摘要》发表如下审核意见:公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、全面、真实地反映了公司2018年度的经营情况及财务状况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》对公司2018年年度经营业绩进行了总结,《2019年度财务预算方案》对公司2019年经营业绩进行了预测。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2018年年度《审计报告》审计报告编号:信会师报字[2019]第ZA11959号。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于实际经营发展情况,公司决定2018年年度不进行利润分配,未分配利润滚存至下一年度。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审
计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
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