公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-014
证券代码:835738 证券简称:浩林文化 主办券商:民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事会换届
(1)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月24日审议并通过:
提名蔡骏先生为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效;
提名张欣女士为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效;
提名傅复强先生为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效;
提名李正炎先生为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效;
提名陈丽娜女士为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长蔡骏先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(2)换届后董事人员情况
董事蔡骏先生持有公司股份2,955,500股,占公司股本的59.11%。不是失信联合惩戒对象;
董事张欣女士持有公司股份937,000股,占公司股份的18.74%,不是失信联合惩戒对象;
董事傅复强先生持有公司股份0股,占公司股份的0.00%,不是失信联合惩戒对象;
公告编号:2018-014
董事李正炎先生持有公司股份75,000股,占公司股份的1.50%,不是失信联合惩戒对象;
董事陈丽娜女士持有公司股份0股,占公司股份的0.00%,不是失信联合惩戒对象。(二)非职工代表监事换届
(1)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2018年8月24日审议并通过:
提名陈霏先生为公司非职工代表监事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效;
提名李芳女士为公司非职工代表监事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效
。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席陈霏先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(2)换届后监事人员情况
监事陈霏先生持有公司股份0股,占公司股份的0.00%,不是失信联合惩戒对象;
监事李芳女士持有公司股份0股,占公司股份的0.00%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公司第一届董事会、第一届监事会任职期限已满,依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、非职工代表监事的换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《上海浩林文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》;
(二)《上海浩林文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
公告编号:2018-014
上海浩林文化传播股份有限公司
董事会
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