公告日期:2018-05-17
证券代码:835738证券简称:浩林文化 主办券商:民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月15日
2.会议召开地点:上海市普陀区真北路958号天地科技广场1
栋1201室公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 4月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告,本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,
持有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议
案》
1.议案内容
公司已于 2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《上海浩林文化传播股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号:2018-002)及《上海浩林文化传播股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-003)
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
不涉及
(二)审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》就2017年董事会的工作情况进
行了回顾,并提出了2018年的工作计划。公司董事会严格按照《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
不涉及
(三)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会的工作情况进
行了回顾,并提出了2018年的工作计划。公司监事会严格按照《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
不涉及
(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018
年度财务预 算报告的议案》
1.议案内容
公司2017年度财务报表已经根据立信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了信会师报字【2018】第 ZA12576号《审计报告》,公
司根据该《审计报告》及经营情况编制了《2017年度财务决算报告》
,并根据对公司 2018年的经营预测,编制了《2017 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
不涉及
(五)审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
1.议案内……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。