公告日期：2024-03-28

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司武汉二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何恩培先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数88,511,657 股，占公司有表决权股份总数的 55.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司拟向不超过 10 名投资者发行股份不超过 13,400,000 股
（含 13,400,000 股），每股价格为人民币 9 元，融资额不超过 120,600,000.00
元（含 120,600,000.00 元）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,511,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

《公司章程》第 18 条约定：在公司发行股票时，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 88,511,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对《公司章程》
中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,511,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监
管协议》，以加强对公司募集资金的管理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,511,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
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