公告日期：2024-03-12

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长何恩培先生

6.会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何恩培、石鑫、何战涛、李阳一、张树武、孙志勇、林颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度财务报表>的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年第三季度财务报表，包括合并及母公司资产负债表、利
润表、现金流量表,详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度财务报表》（2024-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行,公司拟向不超过 10 名投资者发行股份不超过 13,400,000 股
（含 13,400,000 股），每股价格为人民币 9 元，融资额不超过 120,600,000.00
元（含 120,600,000.00 元）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小
企业股份转让系统官网 （ www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树武、孙志勇、林颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

《公司章程》第 18 条约定：在公司发行股票时，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树武、孙志勇、林颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对《公司章程》
中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树武、孙志勇、林颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：


为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集……
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