公告日期：2024-02-02

传神语联网网络科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来
城龙山创新园一期B2栋

主办券商

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(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2024年1月


声明

传神语联网网络科技股份有限公司










目录

声明 ....................................................................... 2目录 ....................................................................... 3释义 ...................................................................... 13一、 本次发行的基本情况................................................. 14二、 发行前后相关情况对比 ............................................... 21三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...................... 26四、 特殊投资条款 ...................................................... 27五、 定向发行有关事项的调整情况......................................... 27六、 有关声明 .......................................................... 28七、 备查文件 .......................................................... 29

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

传神语联、公司、股份公司 指 传神语联网网络科技股份有限公司

龙腾传神 指 武汉市龙腾传神投资管理有限公司

传和伟业 指 武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）

传承恒业 指 武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）

传世盛业 指 武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）

山东银久投资 指 山东银久投资有限公司

嘉道功程 指 深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）

嘉兴祥来 指 嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）

传盛语智 指 传盛语智（武汉）信息技术有限公司，原名称为

传神语智（武汉）信息技术有限公司

股东大会 指 传神语联网网络科技股份有限公司股东大会

董事会 指 传神语联网网络科技股份有限公司董事会

监事会 指 传神语联网网络科技股份有限公司监事会

公司章程 指 《传神语联网网络科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

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