公告日期：2023-12-15

北京市万商天勤律师事务所

关于

传神语联网网络科技股份有限公司

股票定向发行的

补充法律意见书


北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022
电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn
北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙
杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州
目录


一、关于本次发行是否需要履行注册程序的意见......5

二、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......5
三、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否为持股平台及是否存在


股份代持的意见 ......9

四、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......9

五、关于本次发行决策程序合法合规性的意见 ......10

六、关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ......14

七、关于本次发行新增股份限售安排合法合规性的意见 ......15

八、募集资金管理 ......15

九、本次发行的结论性意见 ......16


北京市万商天勤律师事务所

关于

传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的

补充法律意见书

致：传神语联网网络科技股份有限公司

本补充法律意见书系根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公众公司办法》《业务规则》《证券法律业务办法》《证券法律业务规则》等规范性文件的有关规定而出具。

根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托，作为发
行人本次发行的专项法律顾问，已于 2023 年 12 月 1 日就本次发行出具《北京市万商
天勤律师事务所关于传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

根据《传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（以下简称“《定向发行说明书（第二次修订稿）》”）以及发行人提供的其他相关资料，本次发行的发行对象已全部确定。现本所律师根据本次发行的发行对象确定情况，在对本次发行的发行对象、认购协议等相关事项进行补充核查的基础上，出具本补充法律意见书。

为出具本补充法律意见书，本所声明如下事项：

一、本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书，本补充法律意见书中使用简称的含义与《法律意见书》中所使用简称
的含义相同。

二、本所及经办律师仅依据本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，以及该等事实发生时所应当适用的法律、法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对有关事实的了解和对法律、法规、规章及规范性文件的理解出具本补充法律意见书。

三、本补充法律意见书的出具已经得到公司如下保证：

（一）公司已经提供了本所为出具本补充法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函、证明或口头证言；

（二）公司向本所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

四、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依据有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具的证明文件或提供的证言作出判断。

五、本所同意将本补充法律意见书作为公司本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

六、本所同意公司按中国证监会、股转公司的相关要求，部分或全部引用本补充法律意见书的内容，但是公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。