公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-060



证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司



第三届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席高霖先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，并符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



监事高霖、李振海、金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>

的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-060



本次股票发行除已确定的 1 名发行对象拟认购 1,500,000 股外，公司拟向不

超过 9 名投资者发行股份不超过 11,900,000 股（含 11,900,000 股），合计不超

过 13,400,000 股（含 13,400,000 股），每股价格为人民币 9 元，融资额不超过

120,600,000.00 元（含 120,600,000.00 元）。具体内容详见公司于 2023 年 11

月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（2023-058）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：



《公司章程》第 18 条约定：在公司发行股票时，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》

1.议案内容：



公司与本次股票定向发行的认购方签署附生效条件的《股票发行认购合同》，认购合同对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。认购合同经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票发行事



公告编号：2023-060



项且本次股票发行取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



针对本次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对《公司章程》

中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2023-062）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避……
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