公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-046
证券代码:835737 证券简称:传神语联 主办券商:申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席高霖先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并符合《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事高霖、李振海、金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金
的议案》
公告编号:2023-046
1.议案内容:
公司拟使用募集资金 30,000,000.00 元置换已预先用于偿还银行贷款的
自筹资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已预先用于偿还 银行贷款的自筹资金的公告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《传神语联网网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
传神语联网网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。