公告日期:2018-09-11
公告编号:2018-020
证券代码:835734 证券简称:祥维斯 主办券商:国金证券
山东祥维斯生物科技股份有限公司
董事换届公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于2018年8月15日召开第一届董事会第十二次会议,提名第二届董事会董事候选人马兴群等5人,公司2018年临时股东大会第一次会议于2018年8月31日审议并通过:
选举马兴群为公司董事,任职期限3年,自2018年8月31日起至2021年8月30日。
选举马琳为公司董事,任职期限3年,自2018年8月31日起至2021年8月30日。
选举马兴利为公司董事,任职期限3年,自2018年8月31日起至2021年8月30日。
选举陈晓莉为公司董事,任职期限3年,自2018年8月31日起
公告编号:2018-020
至2021年8月30日。
选举张钦太为公司董事,任职期限3年,自2018年8月31日起至2021年8月30日。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东6人,出席人员共持有股份91,500,000股,占公司84.62%股份。会议由马兴群主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免已获得股东大会审议通过,本次为补发公告。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董事人员情况
董事马兴群持有公司股份35,279,375股(均为间接持股),占公司股本的32.63%。不是失信联合惩戒对象。
董事马琳持有公司股份25,364,375股(其中直接持股17,000,000股,间接持股8,364,375股),占公司股本的23.46%。不是失信联合惩戒对象。
董事马兴利持有公司股份8,000,000股,占公司股本的7.40%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈晓莉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张钦太持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董事人员履历
公告编号:2018-020
本届董事均为上届董事续任,人员未发生变化。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届为第一届到期的正常换届,选举董事的程序合法合规,换届对公司的生产经营没有影响。
三、 备查文件
(一)公司第一届董事会第十二次会议关于选举第二届董事会董事的决议。
(二)公司2018年第一次临时股东大会关于选举第二届董事会董事的决议。
山东祥维斯生物科技股份有限公司
董事会
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