公告日期：2016-01-20

山东祥维斯生物科技股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

二〇一五年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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目 录

声 明......2

目 录......3

释 义......5

风险及重大事项提示......7

一、恢复市场占有率具有不确定性的风险......7

二、大额折旧摊销对盈利水平造成的风险......7

三、生产许可证重续风险......7

四、环保风险......8

五、汇率波动风险......8

六、核心技术人员流失及核心技术失密的风险......8

七、实际控制人控制不当风险......9

八、公司治理风险......9

第一节 基本情况......10

一、公司概况......10

二、股票挂牌情况......11

三、股权结构及股东情况......12

四、股本形成及变化和重大资产重组情况......16

五、董事、监事、高级管理人员情况......26

六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标......29

七、定向发行情况......30

八、与本次挂牌有关的机构......30

第二节公司业务......33

一、公司主营业务及主要产品......33

二、公司的组织结构与工艺流程......34

三、公司业务关键资源及合法经营情况......35

四、公司经营业务相关情况......51

五、公司商业模式......57

六、公司所处行业基本情况......60

第三节公司治理......77

一、公司最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......77

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估及公司内控制度有效性及会计核算基础规范性的说明.....................................................................................................................78

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三、公司及控股股东、实际控制人最近24个月存在的重大违法违规及受处罚情况...79四、独立运营情况.................................................................................................................79

五、同业竞争情况......80

六、公司最近两年及一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况.............................................................................................................................83

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况......84

第四节 公司财务......88

一、报告期内的审计意见、经审计的财务报表以及会计政策与会计估计......88

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