公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-017
证券代码：835733 证券简称：博睿体育 主办券商：东兴证券

北京博睿创维体育发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年7月26日审议并通过：

提名李宜泽、张扬、胡晓雁、李浩、尹艺为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李宜泽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事李宜泽持有公司股份3,860,000股，占公司股本的77.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事张扬持有公司股份1,000,000股，占公司股本的20%。不是失信联合惩戒对象。
董事胡晓雁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李浩持有公司股份25000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事尹艺持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）董监高人员履历

李宜泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年06月12日；毕业于首度体育学院运动人体科学，本科学历，学士学位；2004年7月至2007年7月任北京一动体育发展有限公司高级公关经理一职；2007年9月-至今注册成立北京博睿创维

公告编号：2018-017
体育发展股份有限公司任总经理一职；持有公司3860000股，持股比例77.2%；与公司董事张扬为夫妻关系。

张扬，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年2月2日；毕业于河北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位；2004年7月至2006年5月任香港现代设备有限公司人事经理；2006年6月至2009年1月任北京华胜天成科股份有限公司人力资源经理；2011年2月至今任北京博睿创维体育发展股份有限公司总经理秘书。持有公司1000000股，持股比例20%；与公司董事李宜泽为夫妻关系。

胡晓雁，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年11月08日；毕业于南财经政法大学经济贸易专业，本科学历，学士学位；2001年11月至2005年11月任北京李宁体育用品有限公司职品牌经理；2005年11月至2008年07月任视觉中国有限公司体育事业部总监；2009年04月至2009年12月任上海埃特公关有限公司客户总监；2010年01月至2013年01月任体育股份有限公司品牌总监；2015年3月至今任北京博睿创维体育发展股份有限公副总司副总经理。未持有公司股份；与公司董事，监事，高经管理人员无其他关联关系。

李浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1988年8月16日；毕业于北京体育大学体育产业管理专业，本科学历，学士学位；2011年3月至2014年6月任北京博睿创维体育发展股份有限公司客户经理；2014年6月至今任北京博睿创维体育发展股份有限公司项目总监。持有公司25000股，持股比例0.5%；与公司董事，监事，高经管理人员无其他关联关系。

尹艺，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1991年9月30日；毕业于北京体育大学体育产业管理专业，本科学历，学士学位；2014年6月至今任北京博睿创维体育发展股份有限公司项目经理。未持有公司股份；与公司董事，监事，高经管理人员无其他关联关系。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。


公告编号：2018-017
三、备查文件
《北京博睿创维体育发展……
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