公告日期：2016-04-21

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2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月21日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李宜泽

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，由董事长李宜泽先生主持，出席会议的股东及代理人共9人，代表股份公司500万股股份，占股份公

司股份总数的100%，代表股份公司100%的表决权，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2015年监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2015年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意2015年度公司不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于非经营性……
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