公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-026
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 主办券商:东吴证券
江苏国禹建设股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陶化东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数5020万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追述公司与南京华木园林工程有限公司关联资金占用》议案
1.议案内容:
2017年9月和10月公司向南京华木园林工程有限公司分别转账570万元、280
万元、220万元,合计转账1070万元。上述系公司向宁波银行贷款,公司通过
公告编号:2018-026
南京华木园林工程有限公司过桥后转给公司使用。
2.议案表决结果:
同意股数5,573,003.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联方股东陶化东、江苏国禹投资集团有限公司、南京荣禹投资有限公司、诸宁、夏前增对上述议案回避表决。
三、备查文件目录
江苏国禹建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议
江苏国禹建设股份有限公司
董事会
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