公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-015
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 主办券商:东吴证券
江苏国禹建设股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏国禹建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知已于2017年8月18日以通讯方式送达各位监事,会议于2017年8月29日下午14:00在公司会议室召开,会议由监事会主席诸宁先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》;
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会拟选举诸宁先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会选举产生之日起计算。
公告编号:2017-015
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》;
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好 挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公 司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全 国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2017年半年度 报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件目录
《江苏国禹建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》江苏国禹建设股份有限公司
公告编号:2017-015
监事会
2017年8月30日
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