公告日期:2017-06-01
公告编号:2017-009
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 主办券商:东吴证券
江苏国禹建设股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏国禹建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年5月31日上午9时在南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋17层公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陶化东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司新一届董事会成员的议案》议案内容:鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司股东及董事会现提名陶化东、夏前增、马煊宇、杜文静、赵识为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
对董事候选人陶化东的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
对董事候选人夏前增的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-009
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 主办券商:东吴证券
对董事候选人马煊宇的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
对董事候选人杜文静的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
对董事候选人赵 识的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的
议案》
议案内容:同意召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
江苏国禹建设股份有限公司
董事会
2017年6月1日
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