公告日期:2017-06-01
公告编号:2017-011
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 主办券商:东吴证券
江苏国禹建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月16日9时00分
结束时间:2017年6月16日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-011
本次股东大会的股权登记日为2017年6月9日,本次股东大会
的股权登记日为2017年6月9日,股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司新一届董事会成员的议案》;
2、审议《关于选举公司新一届监事会成员的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年6月14日下午5点前送达或传真至公司。
(二)登记时间: 2017年 6月15日
公告编号:2017-011
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:杜文静
联系地址:南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总
部园4B栋17层
联系电话:025-86457930
传 真:025-86433650
(二)会议费用:会议所涉及的交通、住宿等相关费用均由股东个人支付。
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
1.《江苏国禹建设股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;2.《江苏国禹建设股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
江苏国禹建设股份有限公司
董事会
2017年6月1日
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