公告日期：2017-04-26

证券代码：835731 证券简称：国禹股份 公告编号：2017-002



江苏国禹建设股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月20日上午9:00在南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋17层公司会议室现场方式召开，会议由监事会主席诸宁主持。本次会议通知于2017年4月3日以专人送达、通讯方式发送。会议应出席监事3人，实际出席并表决监事3人，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《江苏国禹建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



报告就2016年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，



执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2016年



度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，审议2016年年度报告及年



度报告摘要。



经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司2016年度财务决算编制



和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2016年度的经营经营成果和财务状况，报告予以通过。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司2017年度财务预算编制



和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；反映公司2017年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年利润分配方案的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司关于2016年利润分



配方案予以汇报。经审议，监事会认为：公司2016年利润分配方案



符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告予以通过。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2016 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司2016年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系 统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司



2016年度的经营成果和财务状况等事项。



3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年年报



编制和审议的人员有违反保密……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。