公告日期：2016-10-28

公告编号：2016-025



证券代码：835731 证券简称：国禹股份 主办券商：东吴证券



江苏国禹建设股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年10月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陶化东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份50,200,000股，占公司股份总数的100.00%。



1 / 3



公告编号：2016-025



二、议案审议情况



(一)审议通过《江苏国禹建设股份有限公司股票期权激励预案(草案)》



1.议案内容



为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；增强公司管理及核心骨干人员对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和优秀人才的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司部分核心员工制定了股票期权激励计划。



2.议案表决结果：



同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》1.议案内容



《公司章程》第一章 第四条：“公司住所为南京市建邺区江东中



2 / 3



公告编号：2016-025



路313号 01幢1单元1101室。”拟修改为：“公司住所为南京市建



邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋17层。”



2.议案表决结果：



同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无







三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。



江苏国禹建设股份有限公司



董事会



2016年10月28日



3 / 3




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。