公告日期：2016-10-13

证券代码：835731 证券简称：国禹股份 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-022

江苏国禹建设股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2016 年10月13日在公司会议室召开。会议通知于2016年9月30日送达各位董事。会议由董事长陶化东先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

(一)审议通过了《江苏国禹建设股份有限公司股票期权激励预案（草案）》（公告标号2016-024）

证券代码：835731 证券简称：国禹股份 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-022

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票

（二）审议通过了《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》，公司原注册地址：南京市建邺区江东中路313号01幢1单元1101室，拟变更为：南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋17层。《公司章程》第一章 第四条：“公司住所为南京市建邺区江东中路313号 01幢1单元1101室。”拟修改为：“公司住所为南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋17层。”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议

案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票

三、备查文件

《江苏国禹建设股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

证券代码：835731 证券简称：国禹股份 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-022

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2016年 10月 13日


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