公告日期:2016-09-06
公告编号:2016-021
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 主办券商:东吴证券
江苏国禹建设股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月6日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陶化东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,持有表决权的股份50,200,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2016-021
二、议案审议情况
(一)审议通过2016年第一次权益分派预案
1.议案内容
根据公司《2016 年半年度报告》,公司 2016 年半年度实现净利
润 1,564,294.92 元,截止 2016年 6月 30 日公司可供分配利润
为10,422,397.35 元。
公司拟决定以截止 2016年 6月 30 日总股本 50,200,000.00
股为基数,向全体股东每 10 股派 0.35 元(含税)现金红利,本次共
派出红利 1,757,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本
次权益分派不涉及送红股、资本公积转增股本等其他权益分派事项。
2.议案表决结果
同意股数50,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。
江苏国禹建设股份有限公司
董事会
2016年9月6日
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