公告日期:2016-08-19
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 主办券商:东吴证券 公告编号:2016-019
江苏国禹建设股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年 8月 18 日,电话送达
2、会议召开时间:2016年 8月 19日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:诸宁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会
会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监
事会决议的监事共 0 人。
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二、议案审议情况
(一)审议废除了《2016年第一次权益分派预案》(公告编号2016-015),通过了《2016年第一次权益分派预案》(更正后)。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
本次权益分派预案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏国禹建设股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》江苏国禹建设股份有限公司
监事会
2016年 8月 19日
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