公告日期：2016-08-17

证券代码：835731 证券简称：国禹股份 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-013

江苏国禹建设股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年 8月 1 日，书面送达

2、会议召开时间：2016年 8月 16日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：诸宁

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会

会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监

事会决议的监事共 0 人。

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二、议案审议情况

（一）审议通过了《江苏国禹建股份有限公司 2016 年半年度报

告》。

议案内容:该议案详见公司 2016年8月17日在全国中小企业

股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏国禹建股份有限公司 2016 年半年度报告》,公告编号 2016-011。

监事会经认真审议公司《2016年半年度报告》,现发表审核意见如下:

(1)《2016年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)《2016年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统股挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等相关规则的要求,未发现公司《2016年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2016年半年度报告》真实的反映了公司2016 年半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,监事会未发现参与《2016年半年度报告》编制和审议的人员存在违规行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

（二）《2016 年第一次权益分派预案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

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三、 备查文件目录

《江苏国禹建设股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》江苏国禹建设股份有限公司

监事会

2016年 8月 17日


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