公告日期:2016-08-17
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 主办券商:东吴证券 公告编号:2016-012
江苏国禹建设股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏国禹建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月1日送达各位董事。会议由董事长陶化东先生主持,本次会议应到董事5人,实际出席会议并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议通过以下决议:
(一)审议通过了《江苏国禹建设股份有限公司 2016 年半年度报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0票
(二)审议通过了《2016年第一次权益分派预案》
表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0票
(三)审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0票
三、备查文件
《江苏国禹建设股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
江苏国禹建设股份有限公司
董事会
2016年 8月 17日
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