公告日期:2016-03-31
证券代码:835731 证券简称:国禹股份 公告编号:2016-001
江苏国禹建设股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
江苏国禹建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年3月10日上午9:00在南京市建邺区江东中路313号中泰国际广场4幢2单元12楼公司会议室现场方式召开,会议由陶化东先生主持。本次会议通知于2016年2月28日以专人送达、通讯方式发送。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全体监事和高管列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《江苏国禹建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式表决通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》议案内容:2015年年度报告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2015年董事会工作报告的议案》 议案内容:2015年董事会工作报告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2015年财务决算报告的议案》议案议案内容:2015年财务决算报告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2016年财务预算报告的议案》
议案内容:2016年财务预算报告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2015年利润分配方案的议案》
议案内容:2015年利润分配方案,公司决定2015年度暂不分配股利。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》议案内容:公司的控股股东及实际控制人投资的其他企业、江苏润地农业发展有限公司工程结算等有关事宜。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
议案内容:建立年报信息披露重大差错责任追究制度。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》议案内容:2015年度总经理工作报告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
同意召开2015年年度股东大会。
(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件《江苏国禹建设股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告。
江苏国禹建设股份有限公司
董事会
2016年3月31日
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