公告日期：2022-01-10

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：陈立刚

6.会议列席人员：陶江平、单海燕

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


公司合理预计了 2022 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立
刚签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2022 年 12 月 31 日。
详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案关联董事陈立刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于办理银行综合授信的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案关联董事陈立刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额
度不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2022 年 12 月 31 日有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同的议案》
1.议案内容：

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2022 年 12 月
31 日有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案关联董事陈立刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年研发项目的议案》
1.议案内容：

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2022 年研究开发项目。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于票据贴现的议案》
1.议案内容：

公司授权总经理陈立刚与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至2022
年 12 月 31 日有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案关联董事陈立刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开……
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