公告日期:2017-03-08
公告编号:2017-003
证券代码:835726 证券简称:信立传媒 主办券商:湘财证券
海南信立传媒股份有限公司
董事会秘书变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一届董
事会第九次会议于2017年3月7日审议并通过:
任命房冠廷先生为公司董事会秘书,任职期限至公司第一届董事会届满。
该聘任董事会秘书房冠廷先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
5人,持有公司股份10,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由
吴文主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-003
该任命董事会秘书房冠廷持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
原董事会秘书由于工作调整原因辞去董事会秘书职务,董事会同意其辞职申请,现聘任房冠廷先生担任董事会秘书。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
与原董事会秘书顺利完成工作交接,对公司的生产、经营不产生不良影响。
三、备查文件
《海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
海南信立传媒股份有限公司
董事会
2017年3月8日
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