公告日期：2016-06-06

公告编号：2016-017

证券代码：835726 证券简称：信立传媒 主办券商：湘财证券

海南信立传媒股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月6日审议并通过：

选举王燕为公司董事，其任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以书面或电话方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由吴文先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况


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