公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-006



证券代码：835725 证券简称：莱美科技 主办券商：开源证券

莱美科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日



2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以电话/书面方式

发出



5.会议主持人：蒋幼明



6.会议列席人员：公司董事会秘书列席会议



7.召开情况合法合规性说明：



本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-006



因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。



原经营范围为：



一般项目：面料印染加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。



拟变更后经营范围为：



一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料印染加工；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。



具体详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《莱美科技股份有限



公告编号：2023-006



公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《莱美科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



莱美科技股份有限公司

董事会

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