公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-033

证券代码：835724 证券简称：华视股份 主办券商：长江证券

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：陈继承

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



为了配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环



公告编号：2018-033

境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露



公告编号：2018-033

平台发布的《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2018-034）。

2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-035）。

2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。