公告日期：2024-04-24

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席罗杨洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司2023年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况 进行汇报，并编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2023年 度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司已根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转 让系统业务规则》的要求编写 2023 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市豪恩智能物联股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《深圳市豪 恩智能物联股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2024年经营 情况和财务状况的预测，结合公司2023年报表数据，编制了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》的议案
1.议案内容：

公司根据相关规定编制了2023年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明，致同会计师事务所对公司2023年年度 报告进行审计并出具致同专字（2024）第441A009071号《关于深 圳市豪恩智能物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于深圳市豪恩智能 物联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 说明》（公告编号:2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于延长固定资产折旧年限》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市豪恩智能物联股份 有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2024- 018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运 行，根据《……
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