公告日期：2023-04-21

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司董事会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面

方式发出



5.会议主持人：董事长陈清锋



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2022年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2022年度工作进行总结汇报，形成了《2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



2022年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对2022年度工作进行总结汇报，形成《2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



公司总结了公司2022年的经营状况，编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年年度报告摘要》。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2023年经营情况和财务状况的预测，结合公司2022年报表数据，编制了2023年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易》的议案1.议案内容：



根据日常经营需要，参考公司2022年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计 2023 度将发生的日常性关联交易,情况如下：



序号 关联人 关联交易类型 预计交易金额 上年实际发生

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