公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-014
证券代码:835719 证券简称:ST 卡莱 主办券商:国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过:
提名鲁方祥先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,956,000 股,占公司股本的 40.71%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱焰冰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,084,000 股,占公司股本的 23.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁中青先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,340,000 股,占公司股本的 10.64%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-014
提名胡孟军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 9.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋怀刚先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会
议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过:
提名伍东先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名苟东海先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表
大会于 2021 年 8 月 20 日审议并通过:
任命鲁雨婷女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 8 月
20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-014
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
(二)经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
(三)经与会职工代表签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 20……
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