公告日期：2018-03-01

上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2018-006



证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月1日



2.会议召开地点：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张洪图先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份26,530,000股，占公司股份总数的71.78%。



二、议案审议情况



上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2018-006



(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容



为适应公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》第十二条相关内容，具体修改情况如下：



原经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



变更后经营范围：从事计算机技术、电子标签技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，产品设计，包装设计，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品（除象牙及其制品除外）、通信设备，包装材料、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



以上变更最终以工商登记部门核准的经营范围为准。



2.议案表决结果：



同意股数26,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2018-006



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海凌脉网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决



议》。



上海凌脉网络科技股份有限公司



董事会



2018年3月1日




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