公告日期:2017-06-05
上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号:2017-029
证券代码:835718 证券简称:凌脉网络 主办券商:中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月5日
2.会议召开地点:上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼
会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张洪图先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技股份有限公司公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号:2017-029
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6名,持
有表决权的股份26,866,000股,占公司股份总数的72.69%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》
1、议案内容:
因公司发展战略需要,公司股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。
2、议案表决结果:
同意股数26,866,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1、议案内容:
根据公司目前业务发展需要,对募集资金用途做部分变更,拟将原募集资金用途进行变更,将募集资金中原用途为收购市场营销公司的1,500万元变更用于补充公司发展所需流动资金。
上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号:2017-029
2、议案表决结果:
同意股数26,866,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海凌脉网络科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会
决议》。
上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2017年6月5日
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