公告日期：2017-05-19

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事张海峰先生（因董事长张洪图先生出差在外，不能现场主持本次股东大会，公司过半数董事共同推举张海峰现场主持2016年年度股东大会。）



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5名，持



有表决权的股份26,866,000股，占公司股份总数的72.69%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



1、议案内容：



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数26,866,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（二）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



1、议案内容：



《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数26,866,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



1、议案内容：



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数26,866,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



1、议案内容：



《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数26,866,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（五）审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》；



1、议案内容：



《2016年度报告及年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数26,866,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



1、议案内容：



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