公告日期：2017-04-26

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年4月26日下午1:30在公司会议室召开，会议通知于2017年4月14日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘全先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



同意3票，反对0票，放弃0票。



回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。



2、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。



5、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：



经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现的



归属于挂牌公司的净利润为14,073,223.34元，母公司2016年度实



现的净利润为12,055,389.19元，母公司可供投资者分配的利润为



19,039,347.63元。



公司拟决定：以目前的总股本3,695.8374万股为基数，向全体股



东每10股派送现金股利1元（含税），共计派送税前现金3,695,837



元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。



三、备查文件



《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



上海凌脉网络科技股份有限公司



监事会



2017年4月26日




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