公告日期：2017-04-26

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日10时00分



结束时间：2017年5月17日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员



(七)会议地点：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



（四）审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



（五）审议《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》；



（六）审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；



（七）审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告的议案》



（八）审议《关于补选严帅为公司第二届董事会董事的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月17日9时00分至9时30分



(三)登记地点:



上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼董秘办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：戚晏萍女士



联系地址：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼



电 话：021-51875848



传 真：021-63816209



邮 箱：kingki.qi@links-e.com



(二)会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》



（二）《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



上海凌脉网络科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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