公告日期:2017-04-26
证券代码:835718 证券简称:凌脉网络 主办券商:中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海凌脉网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年4月26日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第十七次
会议,会议通知已于2017年4月14日以书面方式送达。会议应出席
董事6人,实际出席董事6人。会议由公司董事长张洪图先生主持。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
经与会董事经认真审议,通过举手表决方式通过以下议案:
1、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度董事会工作报告》
表决结果:赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
2、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2016年度总经理工作报告》
表决结果:赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
3、审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度报告及年度报告摘要》
表决结果:赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务决算报告》
赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
5、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务预算报告》
赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
6、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:根据公司当前经营情况、现金流情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司拟进行年度权益分派,具体内容如下: 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现的归属于挂牌公司的净利润为14,073,223.34元,母公司2016年度实现的净利润为12,055,389.19元,母公司可供投资者分配的利润为19,039,347.63元。
公司拟决定:以目前的总股本3,695.8374万股为基数,向全体股
东每10股派送现金股利1元(含税),共计派送税前现金3,695,837.00
元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
表决结果:赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
7、审议通过《关于补选严帅为公司第二届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:鉴于董事蒋位因个人原因辞去公司董事职务,经公司董事会提名,拟补选严帅(个人简历详见附件1)为公司第二届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果:赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
8、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案
表决结果:赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
9、审议通过《关于召开上海凌脉网络科技股份有限公司2016年
年度股东大会的议案》
表决结果:赞成票6票,反对0票,放弃0票
回避表决:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、备查文件……
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