公告日期：2017-01-06

上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2017-006



证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技股份有限公司



关于修订公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



1月6日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过



了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>第四十条、第九十六条的议案》，该两项议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。根据上述议案，公司对《公司章程》进行了修改。具体修改内容如下：



条文 修订前 修订后



公司经营范围：从事计算机技术领域 公司经营范围：从事计算机技术领



内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 域内的技术开发、技术转让、技术咨询、



术服务，计算机系统集成，票务代理，设 技术服务，计算机系统集成，票务代理，



计、制作、发布、代理各类广告，会务服 设计、制作、发布、代理各类广告，会



第十二 务，展览展示服务，企业管理咨询，图文 务服务，展览展示服务，企业管理咨询，



条 设计制作，市场营销策划，投资管理，以 图文设计制作，市场营销策划，以电子



电子商务方式销售电子产品、计算机、软 商务方式销售电子产品、计算机、软件



件及辅助设备、体育用品、日用百货、工 及辅助设备、体育用品、日用百货、工



艺品、通信设备。【依法须经批准的项目，艺品、通信设备。【依法须经批准的项目，



经相关部门批准后方可开展经营活动】 经相关部门批准后方可开展经营活动】



上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2017-006



（十四）审议批准公司在一个会计年 （十四）审议批准公司在连续12个



度内购买或出售重大资产达到公司最近 月内购买或出售重大资产达到公司最近



一期经审计总资产30%以上的事项； 一期经审计总资产30%以上的事项。



（十五）审议批准单项对外投资金额 （十五）审议批准单项对外投资金



第四十 达到公司最近一期经审计的总资产30%、 额达到公司最近一期经审计的总资产



条 或年度累计对外投资总额达到最近一期 30%以上或年度累计对外投资总额达到



经审计净资产50%以上的对外投资事项。 最近一期经审计总资产 30%以上的对外



涉及公开发行证券等需要报送中国证监 投资事项。涉及公开发行证券等需要报



会核准的对外投资事项，均应经股东大会 送中国证监会核准的对外投资事项，均



批准； 应经股东大会批准。



（二）对外投资权限



本款所称对外投资的范围包括：股权



投资、生产经营性投资等。 （二）对外投资权限



董事会有权决定单笔投资金额低于 本款所称对外投资的范围包括：股



公司最近一期经审计净资产35%、或年度 权投资、生产经营性投资等。



累计投资总额低于最近一期经审计净资 董事会有权决定单笔投资金额低于



产60%的对外投资；但涉及公开发行证券 公司最近一期经审计总资产 30%或年度


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