公告日期：2017-01-06

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券



上海凌脉网络科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



1月6日上午10:30在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，



会议通知已于2016年12月30日以书面方式送达。会议应出席董事



6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长张洪图先生主持。公司



监事、高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，通过举手表决方式通过以下议案：



1、审议通过《关于对全资子公司上海乐睿广告有限公司增资的议案》。



议案内容:公司拟向全资子公司上海乐睿广告有限公司增资人民



币15,000,000.00元，以促进子公司业务的发展。增资后，上海乐睿



广告有限公司注册资本增加到人民币20,000,000.00元。根据《公司



章程》规定，本次投资金额在董事会审批权限之内，无需通过股东大会审议。



表决结果:赞成票6票，反对0票，放弃0票



回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



2、审议通过《关于对全资子公司上海赏励信息科技有限公司增资的议案》。



议案内容:公司拟向全资子公司上海赏励信息科技有限公司增资



人民币20,000,000.00元，以促进子公司业务的发展。增资后，上海



赏励信息科技有限公司注册资本增加至人民币 30,000,000.00 元。



根据《公司章程》规定，本次投资金额在董事会审批权限之内，无需通过股东大会审议。



表决结果:赞成票6票，反对0票，放弃0票



回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



3、审议通过《关于补选郑于聪为公司第二届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：鉴于董事邓禧频因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟补选郑于聪（个人简历详见附件1）为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。



表决结果:赞成票6票，反对0票，放弃0票



回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



4、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：为适应业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》第十二条相关内容，具体修改情况如下：



原经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，投资管理，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。



【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



变更后经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



（2）表决结果



赞成票6票，反对0票，放弃0票



回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



5、审议通过《关于修订<公司章程>第四十条、第九十六条的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：为进一步完善公司决策机制，规范公司治理，拟对《公司章程》第四十条、第九十六条相关内容进行修订，具体修定情况详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-006）。



表决结果



赞成票6票，反对0票，放弃0票



回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



6、审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大……
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