公告日期:2016-11-03
上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号:2016-078
证券代码:835718 证券简称:凌脉网络 主办券商:中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司
董事变更公告(任职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016 年第九次临
时股东大会于2016年11月3 日审议并通过:
1、《关于修订<公司章程>第九十二条的议案》;
议案内容:公司拟变更董事会人数并修改《公司章程》,将《公司章程》第九十二条“董事会由5名董事组成,设董事长一人,公司可以设副董事长一名”,修订为“董事会由7名董事组成,设董事长一人,公司可以设副董事长一名”。
2、《关于增选高军为公司第二届董事会董事的议案》;
议案内容:公司董事会提名高军为公司第二届董事会新任董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、《关于增选蒋位为公司第二届董事会董事的议案》;
议案内容:公司董事会提名蒋位为公司第二届董事会新任董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
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6人。到会人持有公司股份 26,656,000 股,占股份总数的86.35%,
会议由董事长张洪图主持。
以上决议的表决情况均为:
同意股数为26,656,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事高军持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。另任
命董事蒋位持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职的原因
基于高军先生和蒋位先生的专业学识、工作经历和对公司治理的深刻认识,在公司发展战略、经营方针等方面能进一步地提高公司决策能力,使得公司能以更好的业绩回报股东,特任命其为第二届董事会董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次补增高军先生和蒋位先生为公司董事后,董事会人数为7 人,
符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技股份有限公司公司章程》规定的董事人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
高军先生和蒋位先生担任公司董事后,有助于公司发展并进一步完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。
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四、备查文件
《上海凌脉网络科技股份有限公司2016 年第九次临时股东大会
决议》
特此公告。
上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2016年11月3日
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