公告日期：2016-10-18

上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2016-076

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司

2016年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第九次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月3日9时30分

结束时间：2016年11月3日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

上海凌脉网络科技股份有限公司 公告编号：2016-076

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员

(七)会议地点：上海市闸北区江场西路160号美邦大厦11楼会议室二、会议审议事项

（一）《关于<上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

（二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

（三）《关于修订<公司章程>第五条的议案》

（四）《关于修订<公司章程>第九十二条的议案》

（五）《关于增选高军为公司第二届董事会董事的议案》

（六）《关于增选蒋位为公司第二届董事会董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

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单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年11月3日9时00分至9时20分

(三)登记地点:

上海市闸北区江场西路160号美邦大厦11楼董秘办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：戚晏萍女士

联系地址：上海市闸北区江场西路160号美邦大厦11楼

电 话：021-51875848

传 真：021-63816209

邮 箱：kingki.qi@links-e.com

(二)会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2016年10月18日


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