公告日期:2020-01-02
公告编号:2020-001
证券代码:835717 证券简称:新思创 主办券商:申万宏源
宁波新思创机电科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐永纪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 26 人,持有表决权的股份 33,650,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2019 年 12月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-001
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》, 公告编号为 2019-019。
2.议案表决结果:
同意股数 33,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2019 年 12月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》, 公告编号为 2019-019。
2.议案表决结果:
同意股数 33,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(三)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2019 年 12月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》, 公告编号为 2019-019。
2.议案表决结果:
公告编号:2020-001
同意股数 33,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
2020 年第一次临时股东大会决议
宁波新思创机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日
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