公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-018

证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐永纪
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
公司因自身经营及战略发展规划需要，为进一步降低经营成本，专注公司主业发展，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司

公告编号：2019-018

拟于股东大会审议通过相关事项后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件。

(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。

(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。为充分保护股东权益，公司控股股东徐永纪，实际控制人徐永纪、严丽慧签署了《宁波新思创机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护施的承诺函》：承诺由公司控股股东、实际

公告编号：2019-018

控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格，具体价格将以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，拟于 2020 年 1 月 2
日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宁波新思创机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议……
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