公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-016
证券代码:835717 证券简称:新思创 主办券商:申万宏源
宁波新思创机电科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以电话和电子邮件方式发
出
5.会议主持人:徐永纪
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《宁波新思创机电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容:
公告编号:2019-016
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长徐永纪先生向公司董事会就公司 2019 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)中《宁波新思创机电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《宁波新思创机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
宁波新思创机电科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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